حبس 4 من تجار العملة بتهمة غسل 100 مليون في «شراء العقارات»
أمرت جهات التحقيق بالجيزة، حبس 4 متهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال في تجارة العملة، وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة إلى تورط المتهمين في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق، تأسيس المنشآت التجارية والشركات، شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبا، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ممارسة النشاط الإجرامي سبب القضية
وفي ذات السياق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهمين بالاتجار في المخدرات، بعد ممارستهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة.
أشارت التحريات إلى محاولة المتهمين إخفاء مصدر ثروتهم وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات.
موقع الأيام المصرية، يقدم لكم تغطية شامل ومتنوعة لكافة الأخبار والأحداث المحلية والعالمية، فى شتى المجالات، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الرياضية، الفنية، ونرصد لكم الخدمات الهامة سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر الدولار، سعر الدينار الكويتي، سعر الريال السعودي.